Финансовый регулятор Казахстана ввёл ограничение по сроку действия платёжных карт, открытых нерезидентами, — до 1 года
Количество карт, оформленных на одного клиента, также будет сокращено. Те, у кого их 10 и более, подвергнутся тщательной проверке.
Требование не распространяется на субъекты предпринимательства, дипломатических работников, инвесторов и пока не коснётся действующих карт нерезидентов.
Национальный банк Казахстана усилит финансовый мониторинг конверсионных операций нерезидентов
Последние смогут обменять тенге на валюту, если их средства будут получены из экономически обоснованных источников, например, от продажи товаров, финансовых активов или в качестве дивидендов.
Банкам сократят сроки предоставления отчётности по валютным операциям клиентов до 5 рабочих дней (ранее было до 18).
Эти ограничения, со слов регулятора, направлены на минимизацию рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, а также на сокращение спекулятивных валютных операций.
Это “отличные” звоночки, прежде всего для тех, кто открывает в Казахстане карты, юридические лица и инвестиционные счета. Риск потери всего этого достаточно высок.
Источники: www.gov.kz, legalacts.egov.kz, kapital.kz
